Job Detail

Informations générales

Entité

À propos de CA Indosuez (Switzerland) SA



CA Indosuez (Switzerland) SA est l'un des établissements de référence de la place financière suisse, figurant parmi les cinq premières banques étrangères du pays.

Outre ses activités de Gestion de Fortune en Suisse, au Moyen Orient et en Asie, la banque est également active dans les domaines des Marchés de Capitaux, du Financement Transactionnel

de Matières Premières et de la Banque Commerciale. Présente en Suisse depuis plus de 140 ans, elle compte aujourd'hui environ 1000 spécialistes répartis dans les fonctions commerciales, de produits et de services, ainsi que de support et de contrôle.

Ses équipes conjuguent ainsi leurs connaissances de l'environnement local avec les nombreuses expertises et possibilités d'action du réseau mondial d'Indosuez Wealth Management,

de la Banque de Financement et d'Investissement (Crédit Agricole CIB) et du Groupe Crédit Agricole.

  

Référence

2020-51565  

Date de parution

27/10/2020

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financière

Intitulé du poste

Compliance Officer - AML Revue H/F

Type de contrat

CDI

Date prévue de prise de fonction

01/12/2020

Poste avec management

Non

Missions

L'entité Compliance, au sein de la Direction Compliance et Référentiels Clients, est en charge de prévenir et contrôler les risques inhérents aux activités bancaires. Composée d’experts de la réglementation et de la déontologie dans le domaine bancaire, boursier et financier, l'entité Compliance est segmentée en plusieurs équipes qui ont notamment en charge :

· Compliance SFI - le traitement des alertes, de la liste des sanctions et des embargos ; la gestion des alertes des banques correspondantes ;
· Compliance EXBA – le traitement des demandes de financement du Métier Négoce et Corporate banking ;
· Compliance AML - le traitement des alertes des outils LAB de surveillance automatique des transactions, l’organisation du comité de la lutte contre le blanchiment d’argent, le traitement et le suivi des enquêtes administratives, fiscales et pénales, les révisions périodiques des relations à risques accrus (PEP, RCI, RRA et RCCBP), l’élaboration de reportings, les certifications AML ;
· Compliance Marchés - le monitoring des activités de marchés, Volcker, suitability, le Comité NAP ;

 

Au sein du secteur Compliance AML, le Compliance Officer – AML Revue a pour principales responsabilités de :

-       Analyser d’un point de vue KYC/KYT les relations du périmètre (PEP, High Risk, Low Risk) dans le cadre du processus de revue périodique et présenter le dossier et l’avis Compliance aux Comités décisionnels;

-       Emettre un avis Compliance sur les dossiers de crédits requérant un accord de la Compliance;

-       Emettre un avis Compliance incluant une analyse de risque lors des demandes ponctuelles sur les qualifications PEP / RCA d’individus ;

-       Traiter les alertes PEP générées par l'outil de criblage automatique;

-       Assister l’équipe Revue sur les divers sujets impactant les clients du périmètre (Audits, textes de gouvernances, reportings) ;

-  Participer aux diverses tâches sous la responsabilité de l’équipe Revue.

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Suisse, Genève, Genève

Ville

GENEVE

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Formation universitaire de préférence en droit ou économie. Titulaire du certificat en Compliance Management de l'Université de Genève ou diplôme en droit bancaire suisse, un atout.

Niveau d'expérience minimum

3 - 5 ans

Expérience

Minimum 3 ans d'expérience en compliance

Compétences recherchées

Bonnes connaissances des produits et services de la Banque WM et/ou CIB.
Capacité d'analyse, rigueur, fiabilité, intègre, proactivité, sens de l'alerte et de la communication, esprit de synthèse, bonne gestion du stress, organisé, esprit d'équipe, autonomie.

Langues

Français et Anglais indispensables.Russe ou Arabe un plus